El multimillonario mexicano Allen Sanginés-Krause reconoció en su declaración ante el juez, que hizo regalos y pagó viajes a Juan Carlos de Borbón por valor de unos 270.000 euros entre 2017 y 2018.
Una vez más la Justicia española vuelve a cruzarse con los amigos del rey emérito Juan Carlos I de Borbón en negocios de turbia transparencia. En esta ocasión es el Juzgado de Instrucción nº 29 de Barcelona el que ha ordenado a la fiscalía investigar otra operación sospechosa en la que estarían implicados el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause y Manuel Sánchez Sánchez, médico del emérito.
Se trataría de varias ampliaciones de capital simuladas, a través de la cuales el empresario mexicano habría inyectado más de un millón de euros a la clínica De Sánchez, propiedad del mencionado doctor. Sangines- Krause a través de la sociedad Sanlua Inversiones SL también habría pagado parte de los tratamientos médicos que el emérito recibió en dicha clínica.
Sanlua Inversiones SL se constituyó oficialmente en abril de 2015 con un capital social inicial de 3.100 €, iniciando su actividad el 13 de noviembre de ese mismo año. El domicilio social en el momento de su constitución se estableció en un edificio de oficinas muy conocido en el Nº 42 del Paseo de la Castellana madrileño, en su estructura original aparecen: Krause como propietario, Francisco de Borja Escalada Jiménez como representante y otra sociedad, Grupo De Originación Y Análisis SL, como administrador único de Sanlua.
A su vez, el “Grupo De Originación Y Análisis” era propiedad de Inversiones Arunda SL, tras la que se escondía la luxemburguesa Alsemambrosia Holding BV.
Como representante del Grupo De Originación Y Análisis, desde su constitución hasta 2013 y como administrador único de Arunda de 2009 a 2015 aparece DAVID JIMENEZ-BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ, actual presidente de la Bolsa madrileña.
El actual presidente de la Bolsa
David Jiménez-Blanco, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), comenzó su periplo comercial y societario (1995 – 2006) en Goldman Sachs International, al igual que Krause, ocupando distintos cargos en las oficinas de Madrid y Londres.
Las coincidencias se multiplican siguiendo la carrera del presidente de la Bolsa madrileña, Krause también formo parte del equipo de BK Partners, la firma de gestión de inversiones fundada por Jiménez-Blanco, cuya filial, RLH Properties, compro a la OHL de Villar Mir su participación en Ciudad Mayakoba, uno de los desarrollos turísticos estrella en México, situado en playa del Carmen, un balneario costero que se ubica a lo largo de la costa caribeña de la Riviera Maya, en la península de Yucatán.
Merrill Lynch Capital Markets España, World Duty Free Group, Gawa Capital Management, Abengoa o Axiare Patrimonio Socimi, S.A. también figuran en el currículum empresarial de Jiménez-Blanco.
Axiare Patrimonio, ya inactiva y en la que recaló de 2014 a 2018 como consejero, se constituyó como una Socimi “sociedad cotizada de inversión inmobiliaria”, para aprovechar las enormes ventajas fiscales que nuestro país ofrece a este tipo de negocios (movilizo un capital de 790 millones de €)
Sanginés-Krause y la familia de la expresidenta Esperanza Aguirre operaban conjuntamente en el mercado inmobiliario madrileño
Uno de los principales promotores de Axiare fue el hermano de la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre, Santiago Aguirre Gil de Biedma, casualmente el principal socio en España del empresario mexicano Krause, sobre cuyas operaciones inmobiliarias en nuestro país también ha puesto la lupa la fiscalía.
En este caso por una operación que repite el modus operandi perpetrado en el caso de Sanlua Inversiones SL, una venta a terceros sin obtener beneficios, sospechosa de camuflar otros fines ilícitos. En este caso se trata de Asiru Inversiones, donde el hermano y el hijo de Esperanza Aguirre acompañan a Krause en una serie de operaciones inmobiliarias en varios puntos de la geografía española, financiadas con dinero proveniente de Arabia Saudí.
El accionista mayoritario de Asiru Inversiones, desde abril de 2018, es Alcazar Ventures (FZE) una sociedad radicada en Emiratos Árabes Unidos, que posee a su vez la práctica totalidad de las acciones de otras dos sociedades domiciliadas en España en las que participan los Aguirre, se trata de Boyton Invest y Global Endor SL.
Este operativo se montó dos años antes de que Juan Carlos I eligiese los Emiratos como residencia fiscal.
Para continuar con el periplo de Sanlua Inversiones, la primera de las empresas de Krause cuya historia analizamos, a través del Registro Mercantil observamos como Francisco de Borja Escalada Jiménez Francisco y el Grupo De Originacion Y Análisis SL son sustituidos en Marzo de 2019 por operativos de la fiduciaria Intertrust, implicada en el Caso Odebrecht, una de las mayores tramas de corrupción a nivel mundial en la que aparece Emilio Lozoya, arrestado en España y extraditado a México en 2020, acusado de recibir sobornos de dicha trama.
Lozoya fue consejero de OHL entre octubre de 2010 y marzo de 2012, a su vez participaba en Infoglobal junto al yerno de Villar Mir, Javier López Madrid; Infoglobal recibió 3millones de €, que nunca devolvió, de la comunidad madrileña a través de Madrid Network, uno de los chiringuitos de Esperanza Aguirre donde trabajo la presidenta Ayuso.
Intertrust también habilitó la estructura societaria que permitía a Cristóbal Garre, número dos del PP marbellí en tiempos de Ángeles Muñoz, manejar dos sociedades offshore en la Isla de Man, un conocido paraíso fiscal.
Finalmente, en junio de este año, Sanlua pasó a manos del que fuera presidente del Gremio de Joyeros, Plateros y Relojeros de Madrid Jorge Araoz Garcia Lubén.
Seguiremos informando…
